ГФС сжимает кольцо вокруг Ахметова
Контрагента групп ДТЭК и «Метинвест» заподозрили в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах
Государственная фискальная служба активизировала расследование схем, в которых задействованы близкие к бизнес-группе самого богатого бизнесмена Украины структуры. На днях стало известно, что Шевченковский районный суд Киева принял серию решений, предоставив следователям по особо важным делам Офиса крупных налогоплательщиков ГФС доступ к финансовым документам ООО «Атлант Капитал» в ряде украинских банков (ОТП Банк, МТБ Банк, Альфа Банк и Укргазбанк.
Эта киевская компания с уставным капиталом в 200 тыс. грн. появилась на свет только два года назад, не имеет собственного сайта и, согласно регистрационным данным, занимается вспомогательной деятельностью в сфере транспорта. Но эта деятельность приносит ей очень существенные по украинским меркам доходы. По данным источников, только за 2018 год оборот «Атлант Капитала» достиг 1,4 млрд грн, а чистая прибыль – 170 млн грн.
За счет чего никому не известная компания пришла к успеху в столь короткий срок? Ответ на этот вопрос можно найти в материалах уголовного производства №32015100110000318, открытого ГФС по признакам преступлений, предусмотренных ст. №205 (Фиктивное предпринимательство) и №212 (Уклонение от уплаты налогов).
«Анализируя финансово-хозяйственную деятельность ООО «Атлант Капитал», установлено, что услугами указанного предприятия фактически пользуются субъекты хозяйствования финансово-промышленной группы ДТЭК, ООО «Метинвест Холдинг», для использования в качестве посредника между ПАО «Укрзализныця» и предприятиями, которые входят в группы ДТЭК, ООО «Метинвест Холдинг», с целью завышения налогового кредита и расходов, в результате чего занижается фактическая сумма уплаты налогов в государственный бюджет. Вместе с тем, установлено, что деятельность ООО «Атлант Капитал» способствует завышению налогового кредита предприятиям, которые входят в финансово-промышленной группы ДТЭК, ООО «Метинвест Холдинг», а также путем использования нетипичных финансово-хозяйственных операций, что в свою очередь приводит к уменьшение конечного результата по уплате налогов в бюджет» – говорится в материалах уголовного производства.
В середине июня следователи наведались с обыском в киевский офис «Атлант Капитала» и в квартиру неофициального куратора компании (его имя не разглашается), изъяв печати, документы и деньги. По данным ГФС, «Атлант Капитал» официально не аффилирован с группами ДТЭК и «Метинвест», владельцем которых, как известно, является Ринат Ахметов.
Компания оформлена на малоизвестного уроженца Донецка Алексея Шинкаркева, который, по данным , также является директором донецкой компании «Славэкоинвест».
Налоговики указывают, что «Атлант Капитал» вместе со связанными ООО «Инновационные транспортные технологии» и ООО «Интеграл Констракт» образует единую группу, которая занизила только налог на прибыль в размере 80 млн грн.
«В ходе обыска установлено, что весь служебный персонал указанных компаний находится по адресу г. Киев, бульвар Леси Украинки, 23, офис 1. Также в ходе досудебного расследования установлено, что учредители, должностные лица, работники на указанных предприятиях, физические лица-предприниматели преимущественно связаны родственными (жена, муж, мать, сын, дочь) и дружескими связями, и меняются только путем изменения того или иного субъекта хозяйствования, входящего в единую группу» – говорится в материалах дела.
Отразится ли произошедшее на бизнесе Ахметова? Теоретически, если ГФС проведет обыски на предприятиях, «налоговую выгоду» которым предоставлял разгромленная «семейная мойка» переселенцев из Донецка, и начнет тщательно изучать проводки по их счетам. Правда, это может затянуться на годы – в списке фигурируют такие «монстры», как «ДТЭК Западэнерго», «ДТЭК Павлоградуголь», «ДТЭК Днепроэнерго», «ДТЭК Востокэнерго» и «Метинвест Ресурс», обороты которых измеряются десятками миллиардов гривен.
Другой вопрос, что события последних недель позволяют делать предположение, что бизнес Ахметова с уходом Петра Порошенко, похоже, перестал быть «неприкасаемым» – например, по сообщениям СМИ, НАБУ готовится предъявить подозрения двум топам ДТЭК по делу о скандальной формуле «Роттердам+». Так что не исключено, что и в уголовном производстве №32015100110000318 ГФС, следуя последним тенденциям, переключится на «большую рыбу».
Не надоедаем! Только самое важное! Жми! Подписывайся! Поделись! Читай только лучшее!
